公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-025

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872328 宁苗生态 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

董事长余根民先生汇报了 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《2024 年监事会工作报告》议案

汇报 2024 年度的监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度权益分配预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定 2024 年年度不进行权益分派。

公告编号：2025-025

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》议案

议案内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
（七）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余根民、宁夏金沙悦企业管理咨询有限公司、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）、张淑霞、杨秀玲、马海涛、李军、王军。
（九）审议《关联交易》议案

议案内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-024）。
议案涉及关联……
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