公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-028

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长余根民

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-028

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事余根民、孙立、张淑霞、仲斌、余兆华需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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