公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-030

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872328 宁苗生态 2025 年 6 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关联交易》 √

（一）审议《关联交易》议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-030

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（余根民、李军、 仲斌、孙立、张淑霞、杨秀玲、王军、戎兴国、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）、宁夏金沙悦企业管理咨询有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账 户 卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、 股东 授权委托书；

2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的 执 行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法 人营 业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代 理人出席 会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面 授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日上午 8 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：银川市金凤区 IBI 育成中心 11 号楼 6 楼 联
系电话：0951-4065516 传真：0951-4065516 邮政编码： 750001 电子邮箱：……
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