公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-033

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余根民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数172,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监李婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号： 2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,226,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避表决股东为余根民、李军、 仲斌、孙立、张淑
霞、杨秀玲、王军、戎兴国、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）、宁夏金 沙悦企业管理咨询有限公司）。
三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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