公告日期：2025-10-16

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 12
第三节 股东会的召集...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38
第十章 信息披露...... 39
第一节 概述...... 39
第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 43
第十三章 修改章程 ...... 44
第十四章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定，由原宁夏宁苗园林集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。经银川高新技术产业开发区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：宁苗生态建设集团股份有限公司。

第四条 公司住所：银川市金凤区 IBI 育成中心 11 号楼。

第五条 公司注册资本为人民币 17200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司设立支部委员会，其中设支部党支部书记 1 人、委员若干名。

党支部行使下列职权：

（一） 保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；落实上级党
委及上级党组织有关重要工作部署；

（二） 坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会
或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

（三） 坚持党组织服务生产经营不偏离，参与公司重大问题决策，研究讨
论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；

（四） 坚持党要管党，从严治党，担负全面从严治党主体责任，领导党风
廉政建设，支持履行监督责任；领导思想政治工作、统战工作、安全保卫工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作；

（五） 党章、党纪、党规或本章程授予的其他职权。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律法规要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚信为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得最佳收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：许可项目：测绘服务；地质灾害治理工程设
计；地质灾害治理工程施工；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；文物保护工程设计；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门……
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