公告日期：2026-04-29

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872328 宁苗生态 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于 2025 年年度权益分配预案》 √

6 《关于续聘公司2026年度审计机构》 √

7 《2025 年年度报告及摘要》 √

8 《关于预计2026年日常性关联交易》 √

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的：

《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）、《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（余根民、宁夏金沙悦企业管理咨询有限公司、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）、王军、李军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；、

2.法人股东（或合伙企……
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