公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-001

证券代码：872330 证券简称：思伟科技 主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票即时通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梅冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-001

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展考虑，公司与原聘请的与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，其不再承担公司审计工作。经公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司的审计工作。详见《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命公司监事的议案》

1.议案内容：

本公司于 2021 年 8 月 18 日收到监事蒋晓莉女士递交的辞职报告，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现提请监事会：提名孙立人先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期一致。详见《监事任命公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋晓莉 监事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

21 日 时股东大会

孙立人 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字的《杭州思伟科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

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