公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-003

证券代码：872330 证券简称：思伟科技 主办券商：国投证券
杭州思伟科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

部分董事通过即时通讯方式参加
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872330 思伟科技 2024 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

基于公司发展考虑，公司与原聘请的与中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）协商一致，其不再承担公司审计工作，经公司与中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，负责公司的审计工作。

详见《杭州思伟科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号： 2024-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、 委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表 人身份 证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人

公告编号：2024-003

单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印 件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 4 日 14 时至 17 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：黄晶
联系地址：杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412
联系电话：0571-86437666
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字的《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》

杭州思伟科技股份有限……
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