公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：872330 证券简称：思伟科技 主办券商：国投证券
杭州思伟科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票即时通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梅冰
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-004

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司发展考虑，公司与原聘请的与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，其不再承担公司审计工作，经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
三、备查文件目录

《杭州思伟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州思伟科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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