公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-024
证券代码： 872330 证券简称： 思伟科技 主办券商： 安信证券
杭州思伟科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 12 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2019-024
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》 议案
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《 杭州思伟科技股份有限公司关于变
更公司经营范围并修订公告》（公告编号： 2019-023）。
（二） 审议《 补充确认偶发性关联交易》 议案
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 杭州思伟科技股份有限公司补充确
认关联交易公告》（公告编号： 2019-025）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股
东账户卡； 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代
表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授
权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登
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记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 12 日 8:00 至 9:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 如下：
联系人：程文舜
联系地址：杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412
联系电话： 0571-86437666
传真号码： 0571-86437398
（二） 会议费用： 费用自理
五、 备查文件目录
《杭州思伟科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
杭州思伟科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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