公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-013

证券代码：872330 证券简称：思伟科技 主办券商：国投证券
杭州思伟科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、即时通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：梅冰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事范文曙、程文舜因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请借款的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-014 号《杭州思伟科技股份有限公
司关于向银行申请借款的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议》

杭州思伟科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。