公告日期：2019-09-23

公告编号： 2019-026
证券代码： 872330 证券简称： 思伟科技 主办券商： 安信证
券
杭州思伟科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场、即时通讯等
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 梅冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 1 人， 持
有表决权的股份 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-026
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思伟科技股份有限公司关于变更公
司经营范围并修订公告》（公告编号： 2019-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《 补充确认偶发性关联交易》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州思伟科技股份有限公司补充确
认关联交易公告》（公告编号： 2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因所有参与表决股东均是关联方， 因此所有股东不回避表决。
三、 备查文件目录
与会股东签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
会议决议》
公告编号： 2019-026
杭州思伟科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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