公告日期：2023-09-11

武汉磐电科技股份有限公司

章 程

武汉磐电科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制定武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规规定发起设立的股份有
限公司。

公司系由武汉磐电科技有限公司整体变更设立，由孙军、周志明两名发起人认购公司发行的全部股份，在武汉市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司的注册名称：武汉磐电科技股份有限公司

公司住所：武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号

第四条 公司的注册资本为人民币：52,561,924 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商
解决，协商不成的，向人民法院起诉。

第九条 公司实施对外投资、对外担保行为的，应严格遵守本章程和公司已
制订的相关规定履行程序，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外投资或担保。

第十条 公司与关联方发生交易行为时，应严格按照本章程及公司已制定的
关联交易管理制度的规定履行批准程序。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 公司经营范围是：一般项目：软件开发,软件销售,电工仪器仪
表制造,仪器仪表销售,电工仪器仪表销售,专用仪器制造,仪器仪表制造,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电力电子元器件制造,电子测量仪器制造,信息技术咨询服务,通信设备制造,通用设备制造（不含特种设备制造）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,物业管理,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,金属材料销售,五金产品批发,电线、电缆经营,五金产品零售,通信设备销售,网络设备销售,网络设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,计量技术服务,电子测量仪器销售,电力电子元器件销售,电子元器件制造,电子元器件零售,电子元器件批发,仪器仪表修理,通讯设备修理,电子、机械设备维护（不含特种设备）,专用设备修理,技术进出口,货物进出口,进出口代理,进出口商品检验鉴定,会议及展览服务,办公设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

如本章程规定的经营范围与工商登记或经许可的经营范围不一致的，以工商登记或经许可的经营范围为准。

公司根据业务发展需要，可以在不违反法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的全部股票均采用记名方
式，公司发行的股份，于公司获准在全国中小……
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