公告日期：2024-05-20

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：武汉磐电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,313,704 股，占公司有表决权股份总数的 93.8202%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
1、议案内容：

依据法律、法规、公司章程和《募集资金管理制度》，公司对募集资金存放和使用情况进行了汇总，并形成了专项报告。
2、议案表决结果：

同意股数 49,313,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 49,313,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2023年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 49,313,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2023年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 49,313,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营状况及致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分，真实，公允。
2、议案表决结果：

同意股数 49,313,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
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