公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-002

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

武汉磐电科技股份有限公司拟 100%出资设立全资子公司武汉磐电电鸿科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为武汉蔡甸经济开发区九康大道100 号（最终以工商部门核准为准），注册资本为 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次投资设立的全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《重大投资经营决策管理制度》的相关规定，该对外投资事项仅需董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司设立需经当地工商行政管理部门核准登记后完成。上述全资子公司称、注册资金、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：武汉磐电电鸿科技有限公司

注册地址：武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号

主营业务：软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表制造,仪器仪表销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电力电子元器件制造,信息技术咨询服务,金属材料销售,软件销售,电线、电缆经营,通信设备制造,通信设备销售,网络设备销售,网络设备制造,租赁服务（不含许可类租赁服务）,计算机软硬件及外围设备制造,计量技术服务,专用仪器制造,工业机器人制造,工业设计服务,工业自动控制系统装置制造,工业机器人销售,工业机器人安装、维修,汽车销售,运输设备租赁服务,人工智能应用软件开发,物联网技术服务,物联网设备制造,物联网设备销售,计算器设备销售,电气信号设备装置销售,货物进出口,智能输配电及控制设备销售,集成电路设计,电工机械专用设备制造,五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验 检测服务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许件为准）

公告编号：2025-002

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

武汉磐电科技

现金 10,000,000 100% 0
股份有限公司
（二） 出……
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