公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-003

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章 程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟在蔡甸区设立全资子公司，相关情况如下：

名称：武汉磐电电鸿科技有限公司（最终以工商部门核定为准）

公告编号：2025-003

注册地：武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号（最终以工商部门核定为准）
注册资本：人民币 1000 万元。投资人及投资比例为：武汉磐电科技股份有限公 司出资 1000 万元，占比 100%。

经营范围：软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表制造,仪器仪表销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电力电子元器件制造,信息技术咨询服务,金属材料销售,软件销售,电线、电缆经营,通信设备制造,通信设备销售,网络设备销售,网络设备制造,租赁服务（不含许可类租赁服务）,计算机软硬件及外围设备制造,计量技术服务,专用仪器制造,工业机器人制造,工业设计服务,工业自动控制系统装置制造,工业机器人销售,工业机器人安装、维修,汽车销售,运输设备租赁服务,人工智能应用软件开发,物联网技术服务,物联网设备制造,物联网设备销售,计算器设备销售,电气信号设备装置销售,货物进出口,智能输配电及控制设备销售,集成电路设计,电工机械专用设备制造,五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验 检测服务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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