公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-006

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电
话方式发出
5.会议主持人：方玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举曾园园为公司第三届职工代表监事》议案

公告编号：2025-006

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张月芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《 公司章程》的相关规定，选举曾园园女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。经全体职工代表审议，同意选举曾园园女士为公司第三届监事会职工代表监事。

曾园园女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表参加签字确认的《武汉磐电科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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