公告日期：2025-09-23

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司》的议案
1.议案内容：

公司拟在洪山区设立控股子公司，相关情况如下：

名称：武汉市星衡智电科技有限责任公司（最终以工商部门核定为准）

注册地：湖北省武汉市洪山区南李路 28 号创新创业中心 A 座 319 室 A04 工
位（最终以工商部门核定为准）

注册资本：人民币 500 万元。投资人及投资比例为：武汉磐电科技股份有限公 司出资 348 万元，占比 69.6%。

经营范围：软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表制造,仪器仪表销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电力电子元器件制造,信息技术咨询服务,金属材料销售,软件销售,电线、电缆经营,通信设备制造,通信设备销售,网络设备销售,网络设备制造,租赁服务（不含许可类租赁服务）,计算机软硬件及外围设备制造,计量技术服务,专用仪器制造,工业机器人制造,工业设计服务,工业自动控制系统装置制造,工业机器人销售,工业机器人安装、维修,汽车销售,运输设备租赁服务,人工智能应用软件开发,物联网技术服务,物联网设备制造,物联网设备销售,计算器设备销售,电气信号设备装置销售,货物进出口,智能输配电及控制设备销售,集成电路设计,电工机械专用设备制造,五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验 检测服务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许件为准）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙军回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟定《信息披露豁免管理制度》的相关条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟定《承诺管理制度》的相关条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

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