公告日期：2025-09-23

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的董事
（董事长）为公司的法定代表人。

第九条 公司实施对外投资、对外担保 第九条 公司实施对外投资、对外担保行为的，应严格遵守本章程和公司已制 行为的，应严格遵守本章程和公司已制订的相关规定履行程序，未经董事会或 订的相关规定履行程序，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对 股东会批准，不得进行任何形式的对外
外投资或担保。 投资或担保。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及国家有
（五）法律、行政法规规定以及国家有 权机构批准的其他方式。
权机构批准的其他方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 其股份的；

股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。公司司依照第二十一条规定收购本公司股 依照第二十一条规定收购本公司股份份后，属于第（一）项情形的，应当自 后，属于第（一）项情形的，应当自收
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。公司依照第二十一条 内转让或者注销。

第（三）项规定收购的本公司股份，将 公司依照第二十一条第（三）项规定收不超过本公司已发行股份总额的 10%； 购的本公司股份，将不超过本公司已发用于收购的资金应当从公司的税后利 行股份总额的 10%，并应当在三年内转润中支出；所收购的……
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