公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-008

证券代码：872333 证券简称：磐电科技 主办券商：兴业证券
武汉磐电科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025
年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2026-008

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉磐电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《武汉磐电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年各项运营成果，对 2025 年工作进行了总结，并形成
了《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了

公告编号：2026-008

《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分，真实，公允。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年度
财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：从公司实际出发决定暂不分红、暂不转增。
2.回避表决情况：

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