公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-043

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票采用通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈津竹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,571,899 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘平因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事焦艳、刘志红因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-043

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,571,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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