公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-025

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

第一届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王磊女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘平因个人原因以通讯方式参与表决。

董事赵伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-025

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-136,411,244.61 元，
公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-025

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第六十三次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。

根据公司业务发展需要，本次需新增预计采购商品的日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 30 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事王磊女士、范永刚先生、王薇女士、封浩先生回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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