公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-035

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票采用通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王磊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,929,699 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事刘平、赵伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-035

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-136,411,244.61 元，
公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,929,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第六十三次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。

根据公司业务发展需要，本次需新增预计采购商品的日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 30 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,450,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-035

本议案涉及关联事项，股东津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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