公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以通讯方式发出方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘志红因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2024 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》和公司会

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