公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-022

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

天津经济技术开发区第六大街 65 号 第一会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王磊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,052,799 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘平因个人原因缺席；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘志红因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴乔先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事范永刚先生因工作调整不再担任公司董事职务，公司股东提名 吴乔先生为公司第一届董事会候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,052,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴乔 董事 就任 2025-05-16 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

范永刚 董事 离任 2025-05-16 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-022

天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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