公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-031

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

第一届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王磊女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-031

上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-144,912,295.66 元，
公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任江文雯女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务总监李琨先生因工作调整不再担任公司财务总监职务，公司董事会聘任江文雯女士为公司财务负责人。自本次会议审议通过之日起生效，任职与第一届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十九次会议决议》
天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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