公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-034

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开第一
届董事会第六十九次会议：

审议并通过《关于聘任江文雯女士为公司财务负责人的议案》，议案表决结果：
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

聘任江文雯女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自
2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

免去李琨先生的财务负责人，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务总监李琨先生因工作调整不再担任公司财务总监职务，公司董事会聘 任江文雯女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

2008 年 08 月-2009 年 08 月 天津市丹阳灯饰公司 出纳

2009 年 09 月-2011 年 10 月 天津市钦苑企业管理咨询服务有限公司 会计

2012 年 04 月-2023 年 06 月 天津中新科炬生物制药股份有限公司 会计

2023 年 06 月-2025 年 08 月 天津中新科炬生物制药股份有限公司 财务主管

公告编号：2025-034

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产 和经营活动产生不利影响。

李琨先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，公司对其 在任职期间所做出的贡献深表感谢。
三、备查文件
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十九次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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