公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-026

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

第一届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王磊女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-026

（一）审议通过《拟修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

原章程“第七条公司的法定代表人由董事长担任。”修改为：“第七条公司的法定代表人由总经理担任。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

因此，公司法定代表人将由总经理吴乔担任，公司法定代表人拟由王磊女士变更为吴乔先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》和《拟变更法定代表人的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十八次会议决议》

公告编号：2025-026

天津中新科炬生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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