公告日期：2023-05-09

公告编号：2020-044

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄朝强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2020-044

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名黄朝强先生、黄昊辰先生、叶瑞华先生、方惠会女士、林春玉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同时，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现公司提名岳超、史运宣为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-044

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾萍 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
5 日 时股东大会

方惠 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
会 5 日 时股东大会

黄朝 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
强 5 日 时股东大会

黄昊 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
辰 5 日 时股东大会

叶瑞 董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。