公告日期：2025-10-16

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄朝强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福建强纶新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《福建强纶新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司本次发行为发行对象确定的发行。本次拟发行股票数量4,750,000股，拟发行价格为每股人民币 4.21 元，本次股票发行拟募集资金金额不超过人民币 1999.75 万元。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东,因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署附生效条件的《福建强纶新材料股份有限公司增资协议》（下文简称“股份认购协议”）。“股份
认购协议”于各方依法签字盖章后成立，并经公司董事会和股东会审议通过后取得全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东,因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次发行对象签署股份认购协议之补充
协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司实际控制人与本次发行已确定的对象签署了《福建强纶新材料股份有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“股份认购协议之补充协议”），该协议包含股份回购等特殊投资条款。“股份认购协议之补充协议”于各方依法签字盖章后成立，并自公司与本次发行对象签署的“股份认购协议”生效之日起同时生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东,因……
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