公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-001

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事胡振飞、周丽娟、邓旭、冯晓鸣、罗再杰因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司融资相关业务的议案》1.议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会对公司融资(包括银行贷款等授信业务)、资产抵押、资产质押在本会计年度内累计审批金额不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相关审议程序。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、冯晓鸣、邓旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2023 年可能发生日常性关联交易。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、邓旭、冯晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事王红亚、俞炜、王彬、王林冲、陈雪赞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司拟于 2023 年 3 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会提交议案，并由董事会发出股东大会会议通知。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。