公告日期：2023-04-25

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第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、线上通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事胡振飞、邓旭、周丽娟、冯晓鸣因在外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理王红亚女士根据 2022 年度实际情况编制了《2022 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据2022年度公司经营情况以及综合公司2023年经营发展战略规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、冯晓鸣、邓旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、邓旭、冯晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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