公告日期：2023-04-25

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872337 卓奥科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，聘请的律师事务所为：浙江和义观达（慈溪）律师事务所律师，律师为何泽宇和华天宇。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年度公司监事会以及各监事实际任职情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算报
告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

公司财务部门根据2022年度公司经营情况以及综合公司2023年经营发展战
略规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

基于公司总体战略规划，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《独立董事 2022 年度述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报了 2022 年度的工作情况。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《关于董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会人员需进行换届选举。董事会提名王红亚、俞炜、王彬、陈雪赞、王林冲、胡振飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周丽娟、邓旭、冯晓鸣为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，以上 9 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他
相关法律法规……
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