
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-013
证券代码:872337 证券简称:卓奥科技 主办券商:开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为浙江卓奥科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,周丽娟、邓旭、冯晓鸣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 5 月 15 日召开,审议通过任命
周丽娟、冯晓鸣、邓旭为公司第二届董事会独立董事的相关议案,任职期限为
2021 年 5 月 15 日至第二届董事会届满之日止。
周丽娟,女,1967 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国注册会计师、税务师。现任本公司独立董事,中国注册会计师、税务师,现任昆山公信会计师事务所有限公司副所长,分管审计部门工作。曾任昆山会计师事务所副所长;现任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事。
冯晓鸣,男,1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
律师。1997 年至 1998 年,任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计;1998 年至2002 年,任洋马农机(中国)有限公司经营企划系长;2002 年至 2005 年,历任恩欧凯防振橡胶(无锡)有限公司管理部课长、副部长、部长;2005 年至 2006 年,任住化电子材料科技(无锡)有限公司采购物流课课长;2006 年至 2009 年,任无锡和通货运代理有限公司总经理;2009 年至 2016 年,任江苏开炫律师事务所律
师;2016 年至 2019 年 7 月,任北京大成(无锡)律师事务所律师、合伙人;2019
公告编号:2023-013
年 8 月至 2021 年 4 月任江苏金易律师事务所律师、合伙人;2021 年 5 月至今任
江苏法德东恒(无锡)律师事务所律师、合伙人;现任无锡化工装备股份有限公司独立董事。
邓旭,男,1966 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士
研究生学历。1986 年 7 月至 1993 年 9 月,就职于湖南省邵阳市对外贸易化工机
械医药公司,任外销员;1993 年 9 月至 1996 年 3 月,就读于上海对外贸易学院,
攻读硕士研究生学位;1996 年 3 月至今,就职于上海对外经贸大学,任教师;现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事周丽娟、
冯晓鸣、邓旭会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
……
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