公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-044

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,723,683 股，占公司有表决权股份总数的 68.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
24,952,926.29 元，公司目前总股本为 75,000,000 股，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利人民币15,000,000.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,723,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 2023 年 1,486,660 100% 0 0% 0 0%

半年度

权益分

派预案

三、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-044

浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。