
公告日期:2025-07-08
公告编号:2025-009
证券代码:872337 证券简称:卓奥科技 主办券商:开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司 4 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会 》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会,具体内容详见
公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关
公告编号:2025-009
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》(公告编号:2025-011)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议《关于租赁厂房构成关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2025 年 8 月 11 日与宁波万吉电子科技有限公司(以下简称“万
吉电子”)签订《厂房租赁合同》,租赁期自 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10
日,租赁期共 3 年。厂房租赁面积合计 10,793.27 平方,租金 1,878,028.98 元/
年,按年度支付。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于租赁厂房构成关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。
2.回避表决情况
关联董事王红亚、王林冲、王彬、俞炜回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日
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