公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-011

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司 4 楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-011

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872337 卓奥科技 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于租赁厂房构成关联交易的议案 √

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日与宁波万吉电子科技有限公司（以下简称“万
吉电子”）签订《厂房租赁合同》，租赁期自 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10
日，租赁期共 3 年。厂房租赁面积合计 10,793.27 平方，租金 1,878,028.98 元/年，
按年度支付。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于租赁厂房构成关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-011

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（王红亚、俞炜、王彬、王林冲）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日 9:00

（三）登记地点：公司 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省宁波杭州弯新区庵东镇元祥村工业区纬二路 758，邮政……
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