公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-012

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司 4 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数54,433,179 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于租赁厂房构成关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日与宁波万吉电子科技有限公司（以下简称“万
吉电子”）签订《厂房租赁合同》，租赁期自 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10
日，租赁期共 3 年。厂房租赁面积合计 10,793.27 平方，租金 1,878,028.98 元/年，
按年度支付。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王红亚、俞炜、王彬、王林冲回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 《关于 4,206,165 100% 0 0% 0 0%

租赁厂

房构成

关联交

易的

议案》

三、备查文件

公告编号：2025-012

《浙江卓奥科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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