公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-028

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次
会议于 2025 年 7 月 25 日审议并通过《关于任命公司董事会秘书的议案》。
任命俞炜先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，
自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,747,674 股，占
公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因前任董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任俞炜先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

俞炜，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 11 月任宁
波万吉电子科技有限公司业务主管，2014 年 7 月至 2018 年 5 月任宁波卓
奥照明科技有限公司监事，2014 年月至今，任公司副总经理、董事。

公告编号：2025-028

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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