公告日期：2025-07-28

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司 4 楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872337 卓奥科技 2025 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》 √

2 募集资金管理制度 √

3 承诺管理制度 √

4 对外担保管理制度 √

5 关联交易管理制度 √

6 利润分配管理制度 √

7 投资者关系管理制度 √

8 对外投资管理制度 √

9 监事会议事制度 √

10 董事会议事制度 √

11 股东会议事制度 √

12 信息披露管理制度 √

议案 1、关于拟修订《公司章程》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-014）。

议案 2、募集资金管理制度

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《募集资金管理制度》进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015）。

议案 3、承诺管理制度

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小……
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