公告日期：2026-04-27

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券
浙江卓奥科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理王红亚女士根据 2025 年度实际情况编制了《2025 年度总经理工
作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据2025年度公司经营情况以及综合公司2026年经营发展战略规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，具体详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司商业信息豁免披露的内部审核程序》
1.议案内容：

为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业机密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度，公司暂缓、豁免披露有关信息……
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