公告日期：2021-04-21

证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日 以短信方式发出

5.会议主持人：曾少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度的工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况，结合 2021 年市场情况和公司经营目标，对公司
2021 年年初制定的 2021 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2021 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年度控股股
东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《金银卡……
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