公告日期：2021-06-25

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资新公司金英（广州）生物科技有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,900,000.00 元，占注册资本的29.00%；乐付水出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；广州英诺威营养饲料有限公司出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；苏建平出资2,100,000.00 元，占注册资本的 21.00%；注册地为广州市增城去新塘镇永和誉
山国际融景一路 8 号 301 房（自编号：3011 单元）。

（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次公司投资新公司，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易,苏建平为公司董事、财务负责人陈芳丈夫。
（四）审议和表决情况

（委托）投资暨关联交易》的议案，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事陈芳为关联方，回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州英诺威营养饲料有限公司

住所：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马一路 41 号 2 栋 101 房

注册地址：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马一路 41 号 2 栋 101 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：舒文

实际控制人：王青来

主营业务：批发业

注册资本：3,000,000,00 元

2. 自然人

姓名：苏建平

住所：广州市增城区新塘凤凰城凤泉苑 6 街 23 号

关联关系：苏建平是金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事陈芳丈夫。

3. 自然人

姓名：乐付水

住所：广州市白云区钟落潭镇金盆骑马场一路 41 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金系公司及投资人的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：金英（广州）生物科技有限公司

注册地址：广州市增城去新塘镇永和誉山国际融景一路 8 号 301 房（自编号 3011
单元）
经营范围：科技推广和应用服务业
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

乐付水 200 万元 货币 认缴 20%

金银卡（广州）

生物科技股份有 290 万元 货币 认缴 29%

限公司
广州英诺威营养

300 万元 货币 认缴 30%

饲料有限公司

苏建平 210 万 货币 认缴 21%

（一）投资项目的具体内容

生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;企业管理咨询;企业管理;生物质能资源数据库信息系统平台;饲料生产专用设备销售;商务代理代办服务;国内贸易代理;贸易经纪;互联网销售（除销售需要许可的商品）;水污染治理;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生物农药技术研发;新材料技术研发;日用百货销……
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