公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-031

证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以短信方式发出

5.会议主持人：苑忠昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年半年报》
议案
1.议案内容：

公告编号：2021-031

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，完成了《2021 年半年度报告》的编制，请各位董事审议。

详情请参阅公司于2021年8月13日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第九次次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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