公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-022

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑忠昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾畅女士为公司监事》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8月 10 日审议并通过：
选举曾畅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-15）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾畅 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-022

金银卡（广州）生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。