公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-058

证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑忠昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-058

出席人员：广州市金银卡饲料有限公司、
广州金银卡投资控股有限公司、
广州聚英才投资咨询合伙企业（有限合伙）、
广州天鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）；
列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳
二、议案审议情况
（一）审议《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事换届》的议案
1.议案内容：
为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对公司董事换届。
详细情况请见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事换届的公告》（公告编号：2020-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司监事换届》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对公司监事换届。
详细情况请见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于金银卡（广州）生物科技股份有

公告编号：2020-058

限公司监事换届的公告》（公告编号：2020-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事长任命》的议案1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对公司监事换届。
详细情况请见公司于2020年9月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事长的公告》（公告编号：2020-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 ……
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