公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-003

证券代码：872338 证券简称：金银卡 主办券商：东兴证券
金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以短信方式发出

5.会议主持人：曾少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金银卡（广州）生物科技股份有限公司变更会计师事务所》的
议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

公告编号：2021-003

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对会计事务
所进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 21 日

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