公告日期：2024-08-06

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长汪洋先生

6.会议列席人员：1.公司董事；2.公司监事；3.公司董事会秘书；4.公司高级管理人员；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行具体内容详见 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并授权办理工商事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025），公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修订公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》1.议案内容：

公司确认本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制订＜募集资金管理办法＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股份投资认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行股份投资认购合同》。该合同需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后方可生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份……
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