公告日期：2024-08-20

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872339 光锐通信 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黄山市光锐通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司本次股票发行具体内容详见 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>并授权办理工商事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025），公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修订公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。
（三）审议《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

公司确认本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权、现有股东不做优先
认购安排。
（四）审议《关于制订＜募集资金管理办法＞的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-026）（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股份投资认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行股份投资认购合同》。该合同需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后方可生效。（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》

公司控股股东、实际控制人汪洋先生与本次发行对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙），签署含有特殊投资条款约定的补充协议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪洋、任桂英、黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于关于设立募集资金专项账户并签署 <募集资金专户三方监管协议> 的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司将设立募集资金专项账户。同意公司与主办券商、存放募集资金银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（八）审议《关于增加公司注册资本的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网……
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