公告日期：2024-10-31

黄山市光锐通信股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省黄山市经济开发区披云路4号

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号 )

2024年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

汪洋 丁旭霞 汪君

朱汝俊 吴娇

全体监事签名：

任祖昌 徐击水 吴聪

全体高级管理人员签名：

汪洋 丁旭霞

黄山市光锐通信股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、光锐通信 指 黄山市光锐通信股份有限公司

金锐投资 指 黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙），公司股
东

本次发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 1,117,310 股公司普通股股票

本发行情况报告书 指 黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行情况报
告书

认购对象、发行对象、黄 指 拟认购本次发行股票的对象黄山市战新产业招商引
山战新基金 导基金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 黄山市光锐通信股份有限公司股东大会

董事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司董事会

监事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《黄山市光锐通信股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规
则适用指引第 1 号》

《募集资金管理办法》 指 《黄山市光锐通信股份有限公司募集资金管理办

法》

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书任何表格中出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。